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汕头警方破获10年来涉案人数最多一宗电信诈骗案:109人落网

来源:大洋网 时间:2017/6/1 20:27:03 字体:[ / ] 阅读:14703

编写话术剧本、投放电视广告、扮演教授专家、售卖伪劣药品……今日(6月1日)下午,汕头警方召开“0505”网络电信诈骗案新闻通报会,通报成功打掉一隐藏在龙湖区龙新工业区的电信诈骗窝点,抓获涉案人员达109人,缴获电脑120多台、诈骗“话术剧本”60多份,以及单薄、“保健品”等一批,冻结涉案银行帐号40多个400多万元人民币。

据悉,这是汕头警方近10年来抓捕人数最多的一宗电信诈骗案。

消防检查发现可疑公司

据汕头公安局龙湖分局局长肖晓东介绍,今年4月份,龙湖分局龙津派出所在辖区消防检查中,发现位于龙新工业区漂影大厦“汕头市鼎历企业管理咨询有限公司”工作人员出入众多,言语遮掩,行为异常,怀疑该公司存在网络电信诈骗违法犯罪行为。获取该重要线索后,汕头市局刑警支队联合分局组织精干警力,对线索进行深度研判分析,通过细致摸排,初步掌握其犯罪证据。

5月5日上午9时许,汕头市公安局刑警支队联合龙湖分局80多名警力迅速集结,对龙湖区龙新工业区鼎和大楼“汕头市鼎历企业管理咨询有限公司”进行突击检查,现场控制柯某丹、詹某涛、陈某雄、薛某斯等涉案人员109名,缴获电脑120多台、诈骗“话术剧本”60多份以及单薄、保健品等一批。冻结涉案银行帐号40多个400多万元人民币。

“话术剧本”兜售伪劣药品

经初步审查:自2008年开始,主要犯罪嫌疑人陈某陵伙同犯罪嫌疑人陈某桦(均为台湾籍,现在逃)等人以汕头市龙湖区“飘影大厦”为地点,设立“鼎历企业管理咨询有限公司”(以下简称鼎历公司),由陈某桦任总经理,犯罪嫌疑人柯某丹为副总经理,以合法企业为掩护,实施电信诈骗。

该团伙模仿正常企业,设立人事部、财务部、物流部、数据部、话务部、核单部、售后部等机构,先后聘用犯罪嫌疑人林某(现在逃)负责协助“管理”诈骗业务,形成以陈某陵、陈某桦等人为首,层级管理、业绩考核、信息化运营,专门从事以电话销售保健品为名实施诈骗的犯罪集团。

该犯罪团伙专门以老弱病人群为行骗目标,通过投放虚假广告,在多地电视台投放免费赠送护腰、护膝产品的电视购物广告;同时采用电话推销、网络销售形式,利用客户拨打400电话,广泛收集客户资源;再组织话务部的前线和会员中心的话务人员分工合作:按照固定的“话术剧本”,假扮“国医骨病”、“国医健康养生协会”、“北京武警医院”等医疗机构的顾问老师、主任、专家、教授、院长、负责人等身份渲染权威,借打电话“问诊”之机,扩大病情,夸大产品功效;并以会员登记、免费体验、国家补贴减免、优惠大礼包、中奖等形式,诱骗客户购买“牛樟芝”、“善年胶囊”、“硒软胶囊”、“骨德宝”、“关宁片”、“祖医堂蜂胶”、“人参葆元茶”、“巴马汤”、“穴位足贴”等伪劣保健产品。

话剧剧本

仅2017年3月份,该团伙以电话销售保健品为名实施诈骗金额达人民币374万元。目前,犯罪嫌疑人柯某丹、詹某涛、陈某雄、薛某斯等46人已被检察院批准逮捕,案件正在进一步审查中。

警方呼吁:

应警惕免费赠送的赠品和电话专家

通报会上汕头警方呼吁,曾经被同类犯罪手段蒙骗上当的群众要及时报警,主动配合公安机关调查,共同打击网络电信犯罪。同时提醒广大市民,要切实增强防骗意识,以免上当受骗。一是不要轻信网络上明显低于市场价格的商品信息。二是参与网上购物要擦亮眼睛,提高警惕,在有资质、有保证的网购平台上进行;三是在未了解网购商品销售真实情况下,不要随意提前付款;四是在网购中发现有诈骗犯罪嫌疑的,要及时报案。

警方提醒,该案与一般假扮公检法诈骗案的不同之处,在于其使用合法企业作为外衣,且有完整的内部架构,专门针对年纪比较大的老年人进行诈骗。警方呼吁,群众应警惕免费赠送的赠品,不要随便轻信电话专家教授,应到正规医院就诊。

作者:陈家源 姚晓莉 责任编辑:zhangwenxian 分享:收蒧 | 复制网址
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