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揭阳农民“导演”全国最大手机走私案

来源:南方报网—南方日报 时间:2010/4/16 9:44:29 字体:[ / ] 阅读:20540

海关查扣的该案赃款。

拱北海关查获的部分嫌疑人,采取各类手法绑藏手机走私。

嫌疑人绑藏手机走私

广东涉案78亿走私团伙仓库搜出1580万现金

“这是继厦门远华走私案、湛江9898走私案后全国第三大走私案,涉案金额78.415亿元,但这主要是该公司于2006年到2008年案发时走私货物的总价值,其实他们早在2001年就已经开始从事走私,所以该案的走私金额可能远远超过此值。”珠海市人民检察院一位检察官说。

据了解,销售手机的毛利润为4.8%,如此算来,仅2年来,该团伙仅销售手机的毛利润将高达3.7亿元,更何况这些手机还大量逃税。

该案自2008年7月3日开始,经过达一年多的侦查之后,已于今年4月6日正式起诉至珠海市中级人民法院。

经记者调查,这一走私集团构成了境外采购、绕关、闯关走私或“水客”偷带入境、境内司机收集运输、销售手机的走私网络。

今天,南方日报为您揭秘该走私集团走私网络,并披露该案的侦破过程。

“凯奇公司”走私全程揭秘

深、港分设走私据点钱物运输走地下渠道

“订货、取货、运货、卖货”都有一个固定的流程,组织极其严密,这家名叫“凯奇公司”的走私集团是一个庞大而又设计精密的组织,虽然它并没有在工商部门注册。

据办案人员披露,该组织设有走私手机收货和销售窝点,在香港设有分公司,公司内分设主机仓库、配件仓库、交货仓库、外围接货部门、财务部门、看水望风部门以及其他相关部门。集团领导黄晓凯指定成员担任各部门负责人。各部门之间组织严密,都是一级对一级负责,不能越级汇报。

手机分拆,“水客”只运主机

凯奇公司的销售部门根据市场需求,联络香港供应商订货,主要订购三星和诺基亚的手机。

货订好之后,销售部门的主管就会联络凯奇公司在香港的走私点,让工作人员去订货商处取货。但是取来的手机,都是一盒一盒的整机,里面有主机、电池、配件、书证等。

为减少运货被查几率,最隐蔽、成本最低的走私方式就是由“水客”带货出关、入关。他们赚到的钱叫“水脚费”,一次携带一台手机的“水脚费”是5—10元。由于“水客”都是普通老百姓,把货藏在身上,一般不易被发现,所以出入关口时被海关查获的可能性比较小。

为了使用这种“相对保险”的走私方式,凯奇公司的工作人员在取到一盒一盒的整机之后,都需要把手机分拆。把主机绑在“水客”身上运出,配件、电池和书证等通过邮寄的方式运送到凯奇在深圳的走私点。

“水客”们通关的主要关口是深圳文锦渡、罗湖、皇岗、沙头角以及珠海的九洲港等口岸。口岸内地的一侧,接货部门专人接货。在接货的过程中,凯奇公司还会派出“看水望风部门”的工作人员全程望风,一旦发现情况不对,立即通知接货人员撤离,并立即通知总部严加防范。如一切顺利的话,接货部门的人会把货物直接送到深圳明通数码城凯奇公司的仓库。

买主隐蔽看“菜单”订货

货物入库之后,销售部门会前往仓库统计型号与数量,结合市场价制定水货的价格,将价格、货物数量录入清单,为买家制定“菜谱”。他们做得都是大宗买卖,卖的主要都是老主户,“信得过”的合作伙伴。

这些买主一般都会来深圳明通数码城里凯奇的销售点,看“菜单”订货。这个销售点在数码城里开的档口极为隐蔽,一般人很难发现。平常只有几个销售人员,货柜架上并没有手机。档口只负责给熟客看手机型号,以及开具收据,不从事直接买卖。

售货订单下达之后,凯奇公司会根据买主的信誉,让其先付款后取货或者先提货后付款。付款的过程一般会在晚上九、十点钟进行。由销售部门收钱,交给财务部,统一归入仓库。

同时,销售部直接致电主机仓库负责人,让其把手机的主机送到交货部门,由交货部门派发给买家。

交货部门没有固定的办公场地,他们是流动交货,到各地派货。各商家也都有这些“交货小弟”的联系方式,所以可以“移动地”保持联系。配件部门则会在收到从香港邮寄过来的配件之后,把配件交给交货部门,由他们运送各买主需要的配件。

监控“财务软件”成最有力证据

此时,事情还没有结束。由于凯奇公司“有信誉”,所以他们可以从香港的订货商那里先提货后付款。当凯奇将走私的手机卖出一些,赚回一些现金之后,再想办法还钱给香港的公司。

凯奇公司一般会把前一天收回的现金于次日,通过地下黑市兑换成港币,将港币运到深圳沙头角中英街上该公司的某个交易中转站,再由“水客”或者去往香港的该公司工作人员将钱带到公司在香港的走私点。据说,这样的资金流动基本每天都有,曾参与经带钱抵港的一位凯奇工作人员说,每个人一般会带60万港币的现金去往香港。

以上这个复杂而严密的流程,还被置于一套“财务软件”的管理之下,每天公司所有部门的账目都要录入该系统。这样,每天黄晓凯只要在家里打开电脑,就可以了解和管理整个公司的账务情况。但殊不知,这也成为日后起诉控告他构成犯罪最有力的证据。

13“水客”珠海被逮,牵出一大走私集团

仓库搜出1580万现金震动海关高层

2008年7月3日,九州港海关的检查人员在执行过境检查时,发现了13个人,他们穿着臃肿,神情慌张,经检查他们身上绑满了手机,一排绑10几个,每个人身上都缠上了几排。检查人员在这13个人身上共搜到走私入境的诺基亚、三星等品牌的手机1004部,每人平均身绑手机77部。

走私团伙珠海“幸运”落网

经过调查,他们只是被人雇佣,帮忙带货的平常“水客”。对于他们的“客户”是谁,他们一般都不了解。但是经他们之口,调查人员得知,“水客”们是要把这些手机交给正在香洲区情侣路等待接货的司机。

顺藤摸瓜,调查人员随后捉获了这3名提货人,才真正摸到了“走私集团”的“手脚”,他们是该走私集团———凯奇公司“接货部”的“员工”,当天负责把货运到公司的销售总部———深圳华强北明通数码城凯奇公司的销售点。经过审讯,调查人员震惊了,他们没有想到这几个“水客”牵出的是一个惊天大案。后经拱北海关关税处核定,仅7月3日,在“水客们”身上搜到的手机,其价值就达178万元。

原来,这些走私贩以往都是从香港直接通过深圳海关将货物走私到深圳。由于不久前,他们的一些“水客”被深圳海关查到,才决定从九洲港入境,可是没想到,被九洲港海关抓个正着。

海关领导指示全力调查

捡到如此大的宝贝,兴奋的调查人员逐层报告,案件震动了海关高层,海关领导指示立即全力介入调查。在此命令下达之后,拱北海关缉私局在深圳海关缉私局的配合之下,迅速抵达了深圳华强北明通数码城凯奇公司。但是见到办案人员大批涌入,凯奇公司的人全都已纷纷逃走。

办案人员冲进档口,又冲进了凯奇公司在数码城内的仓库,发现仓库里堆满了现金。经清点,办案人员现场发现现金共1580余万元,这1580余万元还仅是凯奇公司一两天内的收入,仓库里还有很多手机的主机和配件以及一些手机的书证。

但是之后的几天,凯奇公司竟然还在陆续买卖货物,直到7月10日才停止。随后凯奇公司也就散伙了,能跑的全都跑了。

首犯黄晓凯主动投案

于是,调查人员开始对在逃人员进行全国通缉,并根据审讯已捉获的人员,逐渐揭开了整个犯罪团伙的真相,随即对在逃人员展开了大规模的追捕。

不久之后,有39名犯罪嫌疑人主动投案自首。之后,凯奇公司“驻香港办事处”的3名工作人员由于居留香港的时间过期,被香港警方逮捕,之后他们主动交代了自己涉及“走私案”的犯罪事实。通过粤港海关执法合作渠道,拱北海关成功将此3人抓获。

经过长达20个月遍及深圳、汕头揭阳、重庆、福建的追捕,共捉获在案人员105名。但目前仍有涉案人员在逃。

在出逃几个月之后,本案的首犯黄晓凯主动向拱北海关投案,但他并不是“自首”,因为他认为自己没罪。

案首黄晓凯“发家史”

团伙多为“低学历乡军”

据办案人员调查,这批团伙八到九成都是老乡,来自广东揭阳市。

他们中学历最高的就是他们的老板,黄晓凯,高中学历。除黄晓凯以外,其他的高层都是初中学历,要不就是黄晓凯的亲戚。中低层的工作人员基本都是小学学历,但他们竟然每天都在从事着两三百万元的生意。

卖手机“发家”

黄晓凯原是揭阳市的一个高中毕业生,高中毕业之后他学着卖古董,卖了几年,觉得没有赚上钱,于是开始到深圳打工,和别人一起卖手机。

2001年的时候,他和自己的好友陈茂林等一批家乡人,组成了一个团队,还在深圳远望数码城设立了“根据地”,专门销售从香港采购走私入境的手机这项业务。2005年的时候,他们这一伙人,把根据地扩大了,搬到了深圳明通数码城,“业务量”从此也翻了几倍。

父亲帮忙招募

随着业务量的扩大,人手也开始出现了短缺。于是他让自己在揭阳老家的父亲黄怀钦帮忙在老家招募“家乡军”,介绍到深圳来工作,于是黄怀钦担任起招募“家乡军”的重任。为了扩大自己的销售链,他还让他的父亲,2006年在老家注册成立了一家公司,由自己向其提供走私手机的货源供其销售。

随着买卖越做越大,黄怀钦开始害怕

作者:赵杨 王俊 戎明昌 责任编辑:zhangwenxian 分享:收蒧 | 复制网址
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